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azienda

servizi investigativi

per aziende

Attività investigative e di intelligence a supporto della tutela aziendale

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Istituto Mercurio svolge servizi investigativi dedicati esclusivamente ad aziende, gruppi societari e organizzazioni strutturate, offrendo supporto qualificato nella gestione di situazioni complesse che incidono sulla sicurezza, sull’affidabilità interna e sulla continuità operativa dell’impresa.



Le attività investigative sono finalizzate alla raccolta di elementi informativi e probatori utili ai processi decisionali, alla tutela del patrimonio aziendale e alla prevenzione di rischi organizzativi, nel rispetto delle normative vigenti e delle autorizzazioni governative.

Due diligence e verifiche di affidabilità

L’Istituto svolge attività di due diligence investigativa e verifiche di affidabilità a supporto di decisioni strategiche e relazioni commerciali.

Le verifiche possono riguardare:

  • soci e partner attuali o potenziali;
  • fornitori e controparti commerciali;
  • management e figure apicali, anche operanti all’estero;
  • contesti di operazioni straordinarie, collaborazioni o riorganizzazioni societarie.


Le attività sono finalizzate a fornire un quadro informativo strutturato in merito a solidità, reputazione, relazioni e potenziali rischi, consentendo all’azienda di operare scelte consapevoli e informate.

Un'auto scura in autostrada, con un segnaposto e il simbolo del Wi-Fi che aleggiano sopra. Il sole tramonta sullo sfondo.
Un uomo in giacca e cravatta con le braccia incrociate, in una sala riunioni d'ufficio sfocata.

Investigazioni interne

Istituto Mercurio interviene in ambito di investigazioni interne, supportando l’azienda nell’accertamento di comportamenti illeciti o non conformi alle policy interne.

Le attività possono riguardare:

  • comportamenti illeciti di dipendenti e manager;
  • violazioni di policy aziendali, codici etici e regolamenti interni;
  • conflitti di interesse e situazioni di incompatibilità;
  • assenteismo e comportamenti non coerenti con il ruolo ricoperto;
  • sottrazione di informazioni riservate o know-how aziendale.


Le indagini sono condotte con modalità discrete e proporzionate, fornendo al management elementi utili per valutazioni organizzative, disciplinari o legali.

Corporate & International Intelligence

In contesti complessi e articolati, Istituto Mercurio svolge attività di corporate e international intelligence, a supporto di gruppi societari con strutture distribuite.

Gli ambiti di intervento comprendono:

  • filiali estere;
  • società controllate;
  • rapporti tra capogruppo e strutture operative;
  • contesti cross-border caratterizzati da pluralità di giurisdizioni.



L’attività di intelligence consente di monitorare criticità, individuare rischi emergenti e supportare le funzioni direzionali nella gestione di asset e relazioni internazionali.

Persona che guarda gli schemi di progettazione industriale su un computer portatile.
Vista aerea di un complesso industriale con numerosi edifici, alcuni dotati di pannelli solari, e ciminiere sullo sfondo.

Frodi aziendali

Istituto Mercurio fornisce supporto investigativo in caso di frodi aziendali e condotte lesive degli interessi dell’impresa.

Gli interventi possono includere:

  • appropriazioni indebite di beni o risorse aziendali;
  • frodi contrattuali e violazioni degli accordi commerciali;
  • fenomeni di concorrenza sleale;
  • sottrazione di clientela o personale;
  • sabotaggi di prodotti o processi.


Le attività investigative mirano all’individuazione delle condotte illecite, alla ricostruzione dei fatti e alla raccolta di elementi utilizzabili a tutela dell’azienda.

Moderno edificio in vetro con un grattacielo sullo sfondo, contro un cielo blu.

Domande frequenti

  • In quali contesti possono essere svolte le investigazioni interne?

    Le investigazioni interne possono riguardare dipendenti, manager, soci e collaboratori, esclusivamente in ambito aziendale e nel rispetto delle normative vigenti.

  • Le attività di due diligence includono contesti esteri?

    Sì. L’Istituto opera anche in ambito europeo e in contesti internazionali, attraverso una rete di collaboratori qualificati.

  • Le prove raccolte sono utilizzabili in sede legale?

    Le attività investigative sono finalizzate alla raccolta di elementi documentali e testimoniali utilizzabili, ove previsto, in procedimenti civili o penali.

  • È garantita la riservatezza dell’incarico?

    Ogni incarico viene gestito con la massima discrezione e tutela degli interessi del committente.